Gobernanza - Planigrupo

Nuestro gobierno corporativo está enfocado en:

Mitigar cualquier posible conflicto de interés.

Fomentar una cultura disciplinada de presentación de informes y seguimiento.

Tomar decisiones que maximicen el valor de la empresa.

Mejorar la interacción entre la Junta Directiva, los Comités y la Administración.

Ser totalmente transparentes en sus operaciones.

La estructura y prácticas sólida de gobierno corporativo alineadas con la industria.

La divulgación completa de transacciones en informes financieros adecuados.

Consejo de Administración

PRESIDENTE

Francisco Manuel Zinser González

CONSEJERO PATRIMONIAL

Ricardo Arce Castellanos

CONSEJERO PATRIMONIAL

Mario Fernando Chávez Galas

CONSEJERO INDEPENDIENTE

Manuel Romano Mijares

CONSEJERO INDEPENDIENTE

José Mauricio Castilla Martínez

CONSEJERO INDEPENDIENTE

Yair Kershenovich Tavel

CONSEJERO PATRIMONIAL

Julio Ricaud Garza

SECRETARIO NO MIEMBRO

Javier Raymundo Gómez Aguilar

Conformado por administrativos y 3 consejeros independientes - Se reúne mensualmente

PRINCIPALES FUNCIONES

Dar seguimiento a la estrategia aprobada por el máximo órgano de gobierno.

Apoyar al equipo directivo en el análisis y la discusión de asuntos estratégicos o que sean de alta relevancia, principalmente en los periodos donde no sesione el máximo órgano de gobierno.

Evaluar opciones de nuevos negocios y dar seguimiento a la negociación.

COMITÉ EJECUTIVO DE INVERSIONES Y ESG

PERIODICIDAD MENSUAL

CEO

Ricardo Arce Castellanos

DIRECTOR DE FINANZAS

Fernando Villarreal

DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN

Carla Rangel

SUBDIRECTORA DE TRÁMITES Y PERMISOS

Mónica Cerda

RELACIÓN CON INVERSIONISTAS

Adrián Araujo

DIRECTOR DE OPERACIONES

Julio Ricaud Garza

Conformado por 3 consejeros independientes - Se reúne trimestralmente

PRINCIPALES FUNCIONES

Revisar la integridad de los estados y reportes financieros, así como los criterios, prácticas contables y fiscales aplicadas.

Monitorear el sistema de control interno y la ejecución y seguimiento de los procesos operativos que lo integran.

Vigilar que la función de auditoría interna y externa se realice con la mayor objetividad e independencia.

Elaborar y aprobar políticas en materia de desarrollo de talento y tablas de sucesión, y de así disponerlo la Asamblea General de Accionistas.

COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS

PERIODICIDAD TRIMESTRAL

PRESIDENTE

Manuel Romano Mijares

MIEMBRO

José Mauricio Castilla Martínez

MIEMBRO

Yair Kershenovich Tavel

PRINCIPALES FUNCIONES

Participar en la supervisión, retención, evaluación y compensación del Director General y del equipo directivo.

COMITÉ DE COMPENSACIONES

PERIODICIDAD ANUAL

PRESIDENTE

Francisco Manuel Zinser González

MIEMBRO

Ricardo Arce Castellanos

MIEMBRO

Mario Fernando Chávez Galas

Código De Ética

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Estatutos Sociales

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Código De Ética Para Terceros

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Política Anticorrupción

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Política Prevención Del Lavado De Dinero

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CONFLICTOS DE INTERÉS

El máximo órgano de gobierno de Planigrupo se rige por procedimientos basados en la Ley de Mercado de Valores con el objetivo de evitar y manejar los conflictos de intereses. Los consejeros independientes son seleccionados cuidadosamente en función de su experiencia, capacidad y prestigio profesional, garantizando que puedan desempeñar sus funciones sin comprometer los intereses de la empresa. Se establecen restricciones para evitar la designación de personas con vínculos directos con la sociedad, influencia significativa o poder de mando, así como aquellos accionistas que formen parte del grupo de control de la empresa. Además, se considera importante evitar cualquier conflicto de interés con clientes, proveedores y otras partes involucradas en transacciones de importancia. Estas medidas buscan salvaguardar la integridad y la imparcialidad en la toma de decisiones del órgano de gobierno de Planigrupo.